Buvęs Maskvos banko vadovas Andrejus Borodinas ir jo buvęs pavaduotojas Dmitrijus Akulininas įtariami apgaulingais 12, 76 milijardų rublių sandoriais su sostinės biudžetu, taip pat banko lėšų grobstymu, viršijančiu 7 milijardus rublių..
Problemos Maskvos banko vadovams prasidėjo iškart po to, kai naujoji Maskvos vyriausybė pardavė savivaldybės dalį šios įstaigos sostinėje (46, 48 proc.) Valstybiniam bankui VTB. Po kurio laiko jis pranešė apie didelę abejotinų paskolų dalį Maskvos banko portfelyje.
Tyrimo institucijos banku susidomėjo 2010 metų pabaigoje. Tuo metu taip pat buvo stebimas abejotinas finansinis srautas. 2009 m. Finansų įstaiga iš kapitalo biudžeto gavo 15 milijardų rublių, kad padidintų savo kapitalą. Tada Maskvos bankas bendrovei „Premier Estate“išleido 13 mlrd., Kurios įstatinis kapitalas paskolos gavimo dieną buvo minimalus leistinas 10 tūkst. Rublių. Savo ruožtu ji išleido gautą paskolą žemės pirkimui vakarinėje Maskvos dalyje iš bendrovės „Inteko“, priklausančios buvusio Maskvos mero žmonai Elenai Baturinai. Tuo pačiu metu, pasak ekspertų, sandorio suma už 58 ha žemės pirkimą buvo kelis kartus didesnė nei realios rinkos kainos.
Tyrėjai labai ilgai bandė apklausti pačią Austrijoje gyvenančią ir verslą vykdančią Eleną Baturina. Bet ji atsisakė atvykti, bijodama, kad po apklausos ji nebegrįš. Tik 2012 m. Birželio mėn. Ji lankėsi Maskvoje, po to, kai jai buvo reguliariai iškviestas imunitetas. Keturias valandas Elena Baturina davė parodymus tyrėjams, po to jos liudytojos statusas šioje byloje nepasikeitė.
Kalbant apie Borodiną ir Akulininą, vėliau tyrimas atskleidė antrąją vagystės schemą. 2008–2010 m. Šie aukščiausio lygio vadovai organizavo pervedimą iš Maskvos banko korespondentinės sąskaitos į dvidešimties jų kontroliuojamų, Kipre registruotų įmonių sąskaitas, maždaug 7,8 mlrd. Manoma, kad įtariamieji yra Anglijoje. Namuose, kur jie buvo areštuoti už akių ir įtraukti į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą, jiems gresia ilgas įkalinimas.
